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    Canal de Denuncias

Nosotros

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Externalización
de
Canal de Denuncias

Primera empresa de capital cien por cien español especializada en sistemas de delación on-line para compañías privadas y entidades públicas.

CANAL DENUNCIAS ofrece un servicio de gestión externa de canal de denuncias que puede incorporarse al programa de cumplimiento adoptado por la empresa, ayudando a crear una cultura ética en el seno de la organización y facilitando la vigilancia y control en materia de lucha contra la corrupción y prevención de delitos.

Disponemos de una completa plataforma de gestión, basada en la aplicación informática M2 COMPLIANCE, que permite la comunicación de irregularidades, incumplimientos del código ético e infracciones legales y establece un adecuado tratamiento de la información de una forma legal y segura, contribuyendo de forma eficiente a la exención o atenuación de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

CANAL DENUNCIAS actúa en sintonía con las obligaciones, recomendaciones y directrices anticorrupción emitidas por organismos internacionales como la OCDE, ONU, Transparencia Internacional, NORMA ISO 19600, etc.

  • logo
  • Miembro de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo


  • Email :info@canaldenuncias.com
  • Website : www.canaldenuncias.com
  • Direccion : C\ Impresores, 20,
    Parque Empresarial Prado del Espino,
    Boadilla del Monte, 28660,
    Madrid.
100

Implantación Canal de Denuncias

100% recomendable por normativa Nacional e Internacional, como medida de vigilancia y control efectiva y eficiente en términos de coste y resultados.

73

Result Group

El 73% de los delitos económicos son revelados por informadores internos.

40

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

El 40% de los delitos cometidos en una empresa se descubre a través del Canal Etico.

La Fiscalía General del Estado se pronuncia sobre la RPPJ a través de la Circular 1/ 2016, dando instrucciones a los fiscales sobre cómo valorar la eficacia de los planes de cumplimiento. En cuanto a los canales de denuncia, señala la eficacia de la contratación externa de determinadas medidas de vigilancia y control: “ Muchas de ellas resultarán más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización, como ocurre, por ejemplo, con la formación de directivos y empleados o con los canales de denuncias, más utilizados y efectivos cuando son gestionados por una empresa externa, que puede garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad”. (publicado en periódico Expansión 21/01/2016)

Qué ofrecemos

M2 COMPLIANCE premium

Canal de denuncias a medida de cada compañía, en función de su tamaño, sector, código ético, stakeholders y jurisdicciones en las que opera, que incluye tratamiento realizado por CANAL DENUNCIAS.

  • Acceso a la funcionalidad completa de la aplicación M2 COMPLIANCE
  • Canal de denuncias para una empresa
  • Filtrado inicial de las denuncias recibidas y comunicación con denunciante, realizado por CANAL DENUNCIAS
  • Comunicación con Compliance Officer o responsable designado por la empresa, realizado por CANAL DENUNCIAS
  • Cancelación de datos personales una vez finalizado el tratamiento de la denuncia, realizado por CANAL DENUNCIAS

M2 COMPLIANCE sin tratamiento

Canal de denuncias gestionado por la empresa de forma autónoma e independiente, sin intervención de CANAL DENUNCIAS.


  • Licencia de uso de la aplicación M2 COMPLIANCE para una empresa
  • Asesoramiento para la creación y gestión del canal de denuncias

M2 COMPLIANCE Ombudsman

Canal de denuncias con gestión centralizada para profesionales que realicen labores de compliance officers de forma externa.


  • Licencia de uso de la aplicación M2 COMPLIANCE para varias empresas
  • Asesoramiento para la creación y gestión de los canales de denuncias

Servicios adicionales

Consultoria

Supervisión y revisión de canales de denuncias ya implantados con el fin de verificar su funcionalidad, su grado de cumplimiento de la normativa vigente y proponer mejoras en sus prestaciones.

Auditoria Externa

Proceso sistemático, independiente y documentado de evaluación del canal de denuncias, con el fin de determinar si se cumplen los criterios, requisitos y recomendaciones fijados en la normativa aplicable y disposiciones previamente establecidas.

Peritaciones

Emitimos informes periciales de funcionamiento de canales de denuncia, avalados por la formación y cualificación de nuestra plantilla, experiencia, habilidades técnicas y conocimiento del sector.

Plataforma

M2 COMPLIANCE

Herramienta para la Gestión Externa del Canal de Denuncias

Características Principales

  • Cumplimiento con la normativa en materia de prevención de delitos
  • Sistema de alerta temprana y detección de irregularidades
  • Evita que información sensible se haga pública y dañe la reputación de la organización
  • Incrementa la confianza de empleados, terceros relacionados y grupos de interés
  • Exclusivo tratamiento de las denuncias por expertos consultores en materia de forensic y compliance
  • Garantiza la protección al denunciante
  • Eficiente medida de vigilancia y control de riesgos
  • Genera evidencias para potencial exención o atenuación de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
  • Conformidad con normativa anticorrupción y leyes de protección de datos
  • Contribuye al desarrollo de una cultura ética en el seno de la empresa

Características Técnicas

  • Disponibilidad 24/7/365
  • Identifica fecha, hora y descripción de hechos
  • Permite inclusión de posibles pruebas: fotografías, documentos
  • Garantiza confidencialidad del denunciante
  • Seguridad de nivel Alto de protección de datos
  • Permite trabajar a nivel de empresa o a nivel de centros de trabajo
  • Generación automática de informes
  • Soporte multi-idioma
  • Registro de actividad realizada por cada usuario
  • Discrimina niveles de riesgo: Irregularidades, Incumplimientos, Actos delictivos, etc.
  • Permite trabajar con niveles de grupos de interés: Empleado, Proveedor, Cliente, etc.
  • Notificación automática de recepción de denuncias
  • Permite evaluaciones estadísticas

el proceso de denuncia

  1. Empresa

    Informa al empleado de existencia del canal de denuncias.

  2. Empleado

    Registra una denuncia.

  3. Canal de Denuncias - Empresa

    Comunicación al Responsable

    Protección identidad del denunciante

    Comunicación con el denunciante para asesoramiento y seguimiento de denuncia

  4. Empleado

    Recibe información del estado de su denuncia

    Puede aportar nuevos datos a la denuncia

  5. Empresa

    Finalización del proceso. Denuncia a autoridades o regimen sancionador interno

    Eliminación de los datos de carácter personal dentro de los plazos legales

Noticias


MENCION HONORIFICA del Ministerio de Interior

21/05/2018

Nuestro Socio Director D. Cesar Martin recibe la MENCION HONORIFICA del Ministerio de Interior.


Artículo de Cesar Martín en la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

08/05/2018

Conveniencia y obligatoriedad de los canales de denuncia.


WORLD SUMMIT INVESTIGATION, SECURITY & COMPLIANCE 2018

19/03/2018

CANAL DENUNCIAS ha participado en el World Summit Investigation, Security & Compliance, celebrado del 14 al 17 de Marzo en Madrid.


Nota de prensa

12/02/2018

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON COMPCAT (ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPLIANCE)


Nota de prensa

31/10/2017

CANAL DENUNCIAS DESIGNA DIRECTOR PARA AREA LATAM

CANAL DENUNCIAS ha nombrado a D. Julio Gutiez nuevo Director Area Latam, quien asume el cargo desde octubre de 2017. Julio Gutiez, con amplia experiencia en el ámbito de la consultoría de seguridad e investigación, inició su carrera profesional como Director General de MIRA INVESTIGACIONES. Desde 2011 ostenta el cargo de Socio Director de Global Security Division de la firma de consultoría estratégica internacional LATIN BOOST GROUP, con sedes en Madrid, Bogotá, México, Lima y Miami.

De marcada vocación diplomática-empresarial y excepcional desenvolvimiento en relaciones internacionales, dirigirá la implantación y desarrollo de CANAL DENUNCIAS en América Latina, desde su sede en Bogotá. Con su incorporación, CANAL DENUNCIAS quiere potenciar la expansión de la firma en Latinoamérica, con el fin de facilitar la implantación de canales éticos en el ámbito de Compliance tanto para compañías españolas con intereses en la zona como para empresas locales.


Nota de prensa

27/06/2017

Nueva delegación en Bogotá para nuestros clientes en latinoamérica


PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR

16/05/2017

CANALES DE DENUNCIA: HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR Y AUTOAGRESIONES


Prensa

08/04/2017

Articulo publicado OK Diario. CANAL DENUNCIAS gestiona de forma anónima las denuncias internas de las empresas.


AUDITORIA DE COMPLIANCE / CANAL DE DENUNCIAS

09/03/2017

Excelentes resultados de auditoría realizada sobre nuestra gestión externa de Canal de Denuncias en uno de nuestros principales clientes


VALIDEZ DE DENUNCIA ANÓNIMA A TRAVÉS DE CANAL DE DENUNCIAS

15/02/2017

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria sobre denuncias anónimas en canal de denuncias


Acuerdo de colaboración con Gobercom

04/11/2016

Gobercom y Canal Denuncias firman un acuerdo de colaboración como proveedores de servicios de Compliance


CANAL DE DENUNCIAS: EFICAZ MEDIDA DE CONTROL EN EL ÁMBITO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

10/10/2016

Los canales internos de denuncia están considerados como una de las herramientas de vigilancia y control más eficaces y eficientes en materia de lucha contra la corrupción y prevención de delitos.


Crónica del evento organizado por CANAL DENUNCIAS

05/07/2016

Acto organizado por CANAL DENUNCIAS en el que se realizó una aproximación al funcionamiento de los canales de denuncia y su eficacia como mecanismo de control y anticorrupción en el ámbito del cumplimiento normativo legal.


contactar

C\Impresores, 20.
Parque Empresarial Prado del Espino,
Boadilla del Monte, 28660,
Madrid.

info@canaldenuncias.com

Carrera 11 # 90 - 07
Oficina 205
Bogotá

infolatam@canaldenuncias.com

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